Doresc să împrumut pe firmă 15.000E pentru o investiție, bani ce urmează a fi luați de o persoană fizică. Cam care ar fi pașii dpdv al Comisiei de spălare a banilor?
Contract de împrumut cu dobândă deductibilă dobânda BNR, eventual cel care oferă împrumutul să precizeze sursa banilor. Având în vedere suma, se va face prin transfer bancar, iar banca îi va cere declarație cu proveniența sumei și va face raportare la tranzacții persoane fizice.
Răspunsuri
Contract de împrumut cu dobândă deductibilă dobânda BNR, eventual cel care oferă împrumutul să precizeze sursa banilor. Având în vedere suma, se va face prin transfer bancar, iar banca îi va cere declarație cu proveniența sumei și va face raportare la tranzacții persoane fizice.
Leave a Comment